HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL GÜNDEMİ
18 MAYIS 2007

1-    Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü.

2-    Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.

3-    2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.

4-    2006 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.

5-    2006 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.

6-    Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7-    Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbiti

8-    Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun onayı.

9-    Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi